인도네시아 경찰, 불법 도박 자금 세탁한 기업 임원들로부터 3,200만 달러 압수

인도네시아 경찰은 불법 온라인 도박 네트워크에서 자금을 세탁한 혐의를 받는 두 기업 임원으로부터 3,200만 달러 상당의 자산을 압수했다고 밝혔습니다.

자카르타 포스트는 인도네시아 국가 경찰청 형사수사국장 와휴 위다다의 말을 인용해 경찰이 1,600만 달러 상당의 현금을 동결하고 4대의 자동차와 다양한 "금융 상품"을 압수했다고 보도했습니다.

와휴는 이 둘이 불법 온라인 도박 사이트에서 발생한 수익을 숨기기 위해 허울 회사를 만들었다고 말했습니다.

인도네시아 경찰: 용의자 20년 징역형 선고 가능
두 사람 모두 자금세탁 관련 혐의로 기소되었습니다. 유죄 판결을 받을 경우 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

경찰은 두 사람이 A2Z Solusindo Teknologi라는 회사에서 고위직을 맡았으며, 자신의 회사 계좌와 허울 회사의 계좌를 사용해 지불을 처리했다고 밝혔습니다.

경찰은 두 사람이 A2Z 솔루신도와 그 은밀한 사업에 대한 완전한 통제권을 행사했다고 덧붙였습니다. 소유주는 그들이 도박 수익을 처리하고 징수하는 데 도움을 주었다고 경찰은 설명했습니다.

와휴는 용의자들이 이 계좌를 이용해 최소 12개 도박 관련 웹사이트에서 발생한 수익을 세탁했다고 말했습니다.

이러한 사이트의 대부분은 고객에게 불법적인 온라인 슬롯 게임에 대한 액세스를 제공했습니다.

경찰청장은 용의자들이 QR 코드 결제, 가상 계좌, 암호화폐를 이용해 자금을 세탁했다고 밝혔습니다.

경찰은 용의자들이 22개 은행의 4,656개 계좌로 구성된 정교한 네트워크를 사용한 것으로 보고 있습니다. 용의자들은 또한 수사관의 추적을 피하기 위해 투자 플랫폼과 암호화폐 지갑을 사용한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 또한 8개 은행의 약 200개 계좌를 동결했다고 밝혔습니다.

법 집행관, 도박 단속이 이미 효과를 보이고 있다고 주장
한편, 같은 언론사는 인도네시아 금융거래보고분석센터(PPATK)가 온라인 도박 거래액이 급격히 감소했다고 보도했습니다. 이는 경찰이 불법 도박 사이트에 대한 단속을 강화하고 있는 가운데 나온 것입니다.

PPATK는 2025년 1분기에 이러한 거래의 가치가 28억 달러로 집계되었으며, 이는 2024 회계연도 1분기의 54억 달러보다 감소한 수치라고 밝혔습니다.

센터는 도박 네트워크에 대한 집중적인 단속 덕분에 감소세가 나타났다고 밝히며, 이러한 감소세는 "중대한 성과"라고 밝혔습니다.

PPATK는 또한 온라인 도박 거래량이 감소할 것으로 전망했습니다. PPATK는 2025년 첫 3개월 동안 도박 관련 거래가 3,900만 건 발생했다고 밝혔습니다.

PPATK는 이로 인해 연말까지 연간 거래량이 1억 6천만 건으로 늘어날 것으로 예상하고 있으며, 2024년에는 2억 9백만 건이 기록되었다고 설명했습니다.

하지만 와휴는 온라인 도박이 여전히 인도네시아 사회 전반에 만연한 문제라고 경고했습니다. 범죄수사국장은 "이 문제가 사회 전반에 퍼져 있습니다. 안타깝게도 학생과 법 집행관들까지 연루되었습니다."라고 말했습니다.

와휴는 "도박 빚을 갚기 위해 도둑질, 심지어 살인까지 저지르는 경우가 있다"고 경고하며 결론을 내렸습니다.

이번 달 초, 경찰은 불법 도박 사업과 관련된 인도네시아 은행 계좌 여러 개에서 3,600만 달러 이상을 압수 했다고 발표했습니다 .

4월에 유엔 기관은 몇몇 주요 국제 범죄 집단이 여러 동남아시아 국가의 합법적인 카지노에 침투했다고 주장했습니다 .