인도네시아 AML 기관, 온라인 도박 단속으로 2만8천개 은행 계좌 차단

인도네시아는 도박 단속을 강화하고 있으며, 해당 국가의 자금세탁방지(AML) 기관은 작년에 28,000개 이상의 은행 계좌를 동결했다고 발표했습니다.

자카르타 글로브는 금융거래보고분석센터(PPATK)에서 많은 계좌가 은행 계좌 거래 계획에 사용됐다고 밝혔다고 보도했습니다.

인도네시아 AML 기관: 범죄자들이 휴면 계좌를 표적으로 삼는다
해당 기관은 범죄자들이 해당 계좌의 상당수를 불법 도박 플랫폼에 입금하는 데 사용했다고 설명했습니다. PPATK는 범죄자들이 해당 계좌의 일부를 사기 및 마약 판매 수익금 세탁에 사용했다고 밝혔습니다.

PPATK의 수장인 이반 유스티아반다나는 많은 범죄자들이 현재 휴면 은행 계좌를 표적으로 삼고 있다고 설명했습니다.

이에 따라 해당 기관은 더 많은 범죄자들이 계좌를 탈취할 수 있다는 우려로 이러한 계좌들을 일시적으로 정지시켰습니다. 그러나 같은 언론사는 동결 명령 이후 여러 은행 계좌 소유자들이 불만을 제기했다고 보도했습니다.

유스티아반다나는 계좌가 정지된 은행 고객이 비교적 쉽게 계좌를 다시 활성화할 수 있다고 주장했습니다.

그러나 해당 기관은 시민들이 온라인 도박과 관련된 범죄자와 사기꾼으로부터 은행 계좌를 보호하기 위해 사전 예방 조치를 취해야 한다고 경고했습니다.

기관장, 계좌 보호에 유의해야 한다고 경고
PPATK는 시민들에게 사용하지 않는 은행 계좌를 폐쇄하는 등 예방 조치를 취할 것을 당부했습니다. AML 기관은 또한 시민들에게 신원을 알 수 없는 사람과 개인 정보를 공유하지 말 것을 권고했습니다.

인도네시아 국민은 "낯선 출처에서 의심스러운 이체가 발견되면 즉시 은행이나 법 집행 기관에 신고해야 한다"고 밝혔습니다.

인도네시아의 불법 도박 단속은 조코 위도도 전 대통령 시절부터 시작되었습니다. 그의 후임자인 프라보워 수비안토 대통령은 이후 단속을 더욱 강화했습니다.

자카르타는 2024년 10월 20일 프라보워가 개장한 이후 도박 관련 웹페이지와 소셜 미디어 게시물 90만 개에 대한 접근을 삭제하거나 차단했다고 밝혔습니다. 인도네시아 경찰은 또한 최근 TAHU69 포털 운영과 관련하여 두 명을 체포했습니다 .

이달 초, PPATK와 인도네시아 경찰은 도박 관련 자금 약 3,620만 달러를 동결했다고 발표했습니다 . 당시 이반은 관계자들이 5,000개 이상의 은행 계좌를 일시적으로 정지시켰다고 밝혔습니다.

이반은 "이 법 집행 계획의 핵심 목표는 온라인 도박의 사회적 피해로부터 대중을 보호하는 것입니다."라고 주장했습니다. 이 기관장은 온라인 도박이 "가족 붕괴로 이어질 수도 있다"고 경고했습니다.

그러나 일부 국회의원들은 아랍에미리트(UAE)의 유사한 계획을 따라 자카르타에도 카지노 합법화를 검토할 것을 촉구했습니다. UAE는 2027년에 첫 카지노를 개장할 예정입니다.

인도네시아 최고 이슬람 기관은 이 제안을 강력히 비난했습니다 . 한 관계자는 의원들에게 "국가 세수 증대를 위해 도박을 합법화하는 것은 생각조차 하지 말라"고 말했습니다.

또 다른 고위 공무원은 인도네시아에서 도박을 합법화하는 것은 "생각할 수 없는 일"이라며 도박은 지역 사회 규범을 위반한다고 설명했습니다.