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보도자료

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2025. 4. 30.(수) 09:00

 
 

관세청, 불법 자금의 카지노 유입 원천 차단한다

- 건전한 환전 질서 확립을 위해 카지노업관광협회·회원사와 간담회 개최

- 카지노 환전업 주요 위반사항 안내 및 업계의 자발적인 법규준수 노력 요청

 
 

□ 관세청은 4월 29일(화, 15:00) 한국 카지노업관광협회(서울 소재)에서 「카지노 환전영업자 간담회」를 개최했다고 밝혔다.

 

 ㅇ 간담회에는 관세청 이종욱 조사국장과 한국카지노업관광협회 신종호 사무국장, 전국 주요 15개 카지노사*의 업무 책임자 30명이 참석했다.

 

  * (참석 회원사) ▲㈜파라다이스 (워커힐, 부산, 제주 3개사), ▲㈜파라다이스세가사미(인천) ▲GKL(주)(서울 드래곤시티, 세븐럭, 부산롯데 등 3개사), ▲㈜인스파이어, ▲㈜엘티엔터테인먼트 드림타워, ▲㈜골드크라운, ▲㈜지바스 알펜시아, ▲람정(주), ▲(주)건하, ▲지앤엘 제주썬, ▲(주)강원랜드 

 

□ 이번 간담회는 대규모 환전*이 이루어지는 카지노 업계에서 자발적인 준법활동을 독려하고 보다 엄격한 내부통제를 유도하기 위해 마련됐다.

 

  * ’24년 기준 카지노 환전실적은 총 482,425건, 3조 1,655억원으로 전체 환전액 대비(6조 699억원) 약 52% 차지하며, 카지노 환전 고객 1인당 평균 환전액은 한화 기준으로 약 1,500만원임

 

 

<최근 5년간 전체 환전실적 및 카지노 환전업 거래규모>

 

 

 

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(단위 : 미화 천불)

구분

’20년

’21년

’22년

’23년

’24년

카지노

429,168

15,884

689,849

2,023,625

2,254,473

전체

1,586,479

670,056

1,963,576

6,338,835

4,320,399

비중

27.1%

2.4%

35.1%

31.9%

52.2%

 
 
□ 간담회에서 관세청은 ➊’24년 카지노 환전영업자 주요 위반·유의사항, ➋’25년 관세청 검사 방향, ➌카지노 도박자금 관련 범죄 사례를 설명했다.

 

<❶ 주요 위반사례>

 

 

 

위반 유형

조치 사항

∎ 자금출처 확인 위반 (2만불 초과 매입시)

업무정지 2개월(또는 과징금), 벌칙

∎ 환전장부 허위 작성·제출

업무정지 3개월(또는 과징금), 과태료

∎ 관세청 보고누락 (1만불 초과 매입시)

업무정지 2개월(또는 과징금), 과태료

 
 
 

 ❷ 올해부터 관세청은 카지노 환전영업자에 대해 3년 주기로 실지검사*를 진행하되 매년 자율점검표를 통한 자체 점검을 실시할 예정이다.

 

  * 공무원이 업체에 직접 방문하는 검사(현장검사)

 

 ❸ 도박자금과 관련하여 관세청은 카지노 환전 고객은 대부분 국내 입국 외국인으로 그 자금 역시 외국으로부터 반입된 것이므로, 고객이 환전 신청한 자금이 세관 신고를 거쳐 적법한 절차로 반입되었는지 철저히 확인해 줄 것을 요청했다.

 

□ 카지노 환전업계는 “작년 관세청의 점검을 통해서 운영상의 미비점을 발견하고 개선하게 되었다”며 “고객 및 자금출처 확인을 위해 담당 직원 교육 및 내부통제 시스템 관리를 더욱 철저히 하겠다”라고 밝혔다.

 

 ㅇ 아울러 고객이 체류하는 동안 고액의 환전 및 재환전이 반복적으로 이루어지는 외국인 전용 카지노의 특성을 감안해 업체의 자정 능력이 제고될 수 있도록 관세청의 지속적인 관심과 계도를 건의했다.

 

□ 이종욱 조사국장은 “우리나라 카지노 산업은 대부분 외국인 전용으로 관광 활성화와 외화 획득을 위한 중요한 산업인 만큼 환전 관리와 관련한 지원방안이나 제도 개선 사항을 면밀히 검토하겠다”라고 말하며,

 

 ㅇ “작은 개미구멍이 천 길 제방을 허무는 만큼 업계도 경각심을 갖고 불법 자금 유입 차단과 건전한 환전질서 확립을 위해 철저한 점검 및 예방 활동에 힘써달라”고 당부했다.

 

 
 

붙임. 국내 카지노(환전영업자) 명단

 

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담당 부서

조사국

책임자

과  장

조광선

(042-481-7930)

 

외환조사과

담당자

사무관

정은주

(042-481-3235)

 
 
붙임

 

 국내 카지노(환전영업자) 명단

 
 

연번

법인명 / 카지노명

지역

1

㈜파라다이스 / 파라다이스카지노 워커힐점

서울특별시 광진구

2

그랜드코리아레저(주) / 세븐럭카지노 강남코엑스점

서울특별시 강남구

3

그랜드코리아레저(주) / 세븐럭카지노 서울드래곤시티점

서울특별시 용산구

4

㈜파라다이스세가사미 / 파라다이스카지노

인천광역시 중구

5

㈜인스파이어 인티그레이티드 리조트 / 인스파이어카지노

인천광역시 중구

6

㈜골든크라운 / 호텔인터불고 대구카지노

대구광역시 수성구

7

㈜파라다이스 / 파라다이스카지노 부산지점

부산광역시 해운대구

8

그랜드코리아레저(주) / 세븐럭카지노 부산롯데점

부산광역시 부산진구

9

㈜파라다이스 / 파라다이스카지노 제주지점

제주도 제주시

10

㈜엘티엔터테인먼트 / 드림타워카지노

제주도 제주시

11

람정엔터테인먼트코리아(주) / 랜딩카지노

제주도 서귀포시

12

㈜지앤엘 / 제주썬카지노

제주도 제주시

13

㈜건하 / 제주오리엔탈카지노

제주도 제주시

14

(주)청해 / 세븐스타카지노

제주도 서귀포시

15

길상창휘(유) / 공즈카지노

제주도 제주시

16

㈜메가럭 / 메가럭카지노

제주도 서귀포시

17

㈜강원랜드 / 강원랜드카지노

강원도 정선군

18

㈜지바스 / 알펜시아카지노

강원도 평창군