맨 섬, e게임 부문에 대한 국가적 위험 감수 성명 발표

맨 섬은 선도적이고 규제가 잘 된 국제 금융 허브로서의 입지를 확립하고자 하는 가운데, 성장하는 e게임 부문을 타깃으로 한 최초의 국가적 위험 수용성 성명(NRAS)을 발표했습니다.

NRAS는 특히 동아시아와 동남아시아에서 발생하는 e게임으로 인한 금융 범죄 위협에 대응하여 허용 가능한 위험 수준의 경계를 더욱 정확하게 정의해야 한다고 선언했습니다.

지난주에 발표된 이 지침은 섬의 현재 진행 중인 2024~2026년 금융범죄 전략에서 중요한 단계를 의미합니다.

목적은 섬의 경제적 경쟁력에 대한 필요성을 충족하는 동시에, 당국이 e게임과 같은 노출이 많은 부문에서 법적 권한을 강화할 수 있도록 하는 것입니다.

맨 섬, 세계적 위험 수준 상향에 지역적 주의 촉구
문서에는 "이 성명서의 목적은 e게임 부문과 e게임과 관련된 활동을 할 수 있는 다른 사업 부문 내의 국가적 위험 감수 성향에 대한 명확한 정보를 제공하는 것입니다."라고 명시되어 있습니다.

e게임 산업이 섬 GDP의 약 16%를 차지하고 1,000명 이상의 고용을 창출한다는 점을 고려하면, 이 부문은 자치령에 매우 중요합니다. 하지만 e게임 산업 또한 국제적인 범죄적 착취에서 자유롭지 않습니다.

특히, 맨 섬 당국은 동아시아와 동남아시아에서 시작된 온라인 도박 사업과 종종 연루되는 외국 조직범죄 조직에 대해 우려를 표명했지만, 이 지역의 규제 변화로 인해 전략적 기회 도 얻게 되었다고 보았습니다 .

최근 유엔 마약 및 범죄 사무소(UNODC)가 발표한 보고서로 인해 우려가 더욱 커졌는데, 이 보고서에 따르면 전 세계 여러 관할권에서 이미 위협이 진화하고 있음이 확인되었습니다.

문서에서는 "기존 사업과 관련하여 이 성명은 트리거 이벤트로 간주됩니다."라고 경고하며, 현지 회사가 고객 위험을 재평가하고 필요한 경우 완화 조치를 취하도록 촉구했습니다.

이에 더해, 규제 당국은 신규 신청과 관련해 여러 가지 고위험 요소가 존재하는 경우 신규 면허 발급에 대한 "극도로 제한적인 의욕"을 표명했습니다.

아시아계 연결에 대한 새로운 수준의 감시
규제 기관의 문서 발표에 따르면, 동아시아 또는 동남아시아에 기반을 둔 기업이 소유하거나 통제하는 경우 주요 위험 신호가 될 것이라고 명시되어 있습니다.

이는 주로 이 지역이 사기 센터, 불법적인 은행 업무 관행과 연계되고, 합법적인 금융 시스템에 범죄 요소가 계속 침투하는 현상이 심화되고 있기 때문입니다.

결과적으로 맨 섬에서는 이제 특히 소프트웨어 공급업체와 기타 기업 간(B2B) 관계에 대해 보다 진보된 실사가 요구됩니다.

e게임 라이선스 수여를 감독하는 이 섬의 도박 감독 위원회(GSC)는 정보 기관과 협력하여 내부 기준을 강화했으며, 이를 통해 위험 기준을 모니터링하고 업데이트한다고 발표했습니다.

그러나 NRAS는 고위험 신청은 여전히 ​​허용한다고 밝혔지만, 이제 e게임 회사는 완화 시스템을 갖추고 있다는 것을 입증해야 하며, 그렇지 않으면 거부될 위험이 있습니다.

동종 최초의 NRAS는 맨섬이 국제 자금세탁방지(AML) 기준을 준수하겠다는 광범위한 공약의 일환입니다. 금융범죄 전략에 명시된 바와 같이, 규제 당국은 "범죄자에게 적대적인 환경"을 조성할 계획이며, 이에 따라 올해 말에는 더욱 광범위한 국가 위험 선호도 성명서가 발표될 예정입니다.